Zakup gotowej spółki cypryjskiej to rozwiązanie popularne wśród przedsiębiorców, którzy chcą szybko rozpocząć działalność międzynarodową, zwłaszcza w obszarze e-commerce, usług cyfrowych lub struktur holdingowych. Jednak przed sfinalizowaniem transakcji konieczne jest przeprowadzenie pełnego due diligence, by uniknąć ryzyk prawnych i podatkowych. W tym zakresie nieocenione okazuje się wsparcie, jakie oferuje prawnik online.
Prawnik online wyjaśnia: czym jest due diligence przy zakupie spółki?
Due diligence to szczegółowa analiza stanu prawnego, finansowego i podatkowego spółki przed jej zakupem. Proces ten obejmuje weryfikację:
-
zgodności rejestracji spółki z lokalnym prawem,
-
braku zobowiązań podatkowych,
-
sytuacji księgowej i majątkowej,
-
legalności dotychczasowej działalności,
-
tożsamości i wiarygodności udziałowców i dyrektorów.
Kupno spółki bez takiej analizy może prowadzić do poważnych problemów – od sankcji finansowych po odpowiedzialność osobistą nowego właściciela. O tym, jak wygląda proces zakładania spółki od podstaw, przeczytasz w: „Krok po kroku: Rejestracja spółki na Cyprze”
Jakie obszary powinno obejmować due diligence? Lista kontrolna prawnika online
Prawnik online przy analizie spółki cypryjskiej koncentruje się na następujących obszarach:
1. Status rejestracyjny i dokumenty korporacyjne
-
Czy spółka jest aktywna w rejestrze?
-
Czy prowadzone były zmiany w strukturze właścicielskiej lub zarządzie?
-
Czy statut i dokumenty rejestrowe są zgodne z obowiązującym prawem?
2. Zobowiązania podatkowe i rezydencja
-
Czy spółka złożyła wszystkie wymagane deklaracje CIT i VAT?
-
Czy posiada ważny certyfikat rezydencji podatkowej?
-
Czy istnieją zaległości wobec urzędu skarbowego?
3. Księgowość i audyt
-
Czy księgi rachunkowe są aktualne?
-
Czy przeprowadzono audyt finansowy (jeśli wymagany)?
-
Czy występują nieudokumentowane operacje finansowe?
4. Relacje kontraktowe i umowy
-
Czy spółka jest stroną aktywnych umów najmu, leasingu, dostaw?
-
Czy istnieją nieujawnione zobowiązania?
-
Czy były prowadzone spory sądowe lub administracyjne?
Ryzyka związane z zakupem gotowej spółki bez weryfikacji – ostrzeżenie od prawnika online
Kupując spółkę bez należytej staranności, nabywca może nieświadomie przejąć:
-
długi i zobowiązania publicznoprawne (np. zaległości VAT),
-
odpowiedzialność karną za wcześniejsze działania spółki,
-
strukturę niezgodną z obowiązującym prawem cypryjskim,
-
fałszywe informacje o rezydencji podatkowej, co może prowadzić do opodatkowania w Polsce.
Szczegółowe omówienie problemów prawnych znajduje się tutaj: „Problemy prawne przy zakładaniu spółki na Cyprze – jak ich uniknąć?”
Jak prawnik online przeprowadza proces due diligence?
Prawnik online przejmuje cały proces weryfikacji, w tym:
-
wystąpienie do Rejestru Spółek o aktualne odpisy,
-
analiza sprawozdań finansowych i bilansów,
-
kontakt z dotychczasowymi właścicielami i ich pełnomocnikami,
-
ocena ryzyka podatkowego i prawnego,
-
przygotowanie opinii prawnej i rekomendacji przed zakupem.
Kiedy zakup gotowej spółki się opłaca?
Zakup spółki może być korzystny, gdy:
-
spółka ma już rezydencję podatkową na Cyprze,
-
posiada aktywne numery VAT i TIC,
-
ma dobrą historię księgową i brak zobowiązań,
-
umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie działalności (np. w e-commerce – zobacz: „Spółka na Cyprze a działalność e-commerce – czy to się opłaca?”).
Najczęściej zadawane pytania – zakup gotowej spółki i prawnik online
Czy zakup gotowej spółki jest szybszy niż rejestracja nowej?
Tak, ale tylko przy założeniu, że spółka jest czysta prawnie. Inaczej zakup może wydłużyć cały proces.
Czy spółkę można kupić całkowicie zdalnie?
Tak, z pomocą pełnomocnika. Prawnik online zajmuje się wszystkimi formalnościami.
Czy spółka z historią może być bardziej wiarygodna dla banku?
Tak, pod warunkiem że historia finansowa jest pozytywna i spółka ma odpowiednią dokumentację.
Jak uniknąć oszustwa przy zakupie spółki?
Zlecić profesjonalne due diligence. Zakup spółki bez sprawdzenia jej stanu prawnego i finansowego wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem.
Podsumowanie – zakup gotowej spółki tylko z pomocą prawnika online
Zakup gotowej spółki cypryjskiej może być dobrym rozwiązaniem – ale tylko wtedy, gdy poprzedzony jest rzetelnym due diligence, najlepiej przeprowadzonym przez doświadczonego prawnika. Prawnik online z kancelarii radcy prawnego Piotra Kaczmarka oferuje pełną obsługę prawną przy zakupie, analizę ryzyk oraz wsparcie w dalszym prowadzeniu działalności na Cyprze.
Dowiedz się więcej: Rejestracja i obsługa spółek na Cyprze – oferta kancelarii
